SoftSwiss обвинили в организации сети офшорного гемблинга
Основанную в Беларуси iGaming-компанию SoftSwiss обвинили в создании офшорной сети онлайн-гемблинга и крипторасчетов — такие выводы представлены в новом расследовании Curaçao Chronicle.
По данным отчета, вокруг SoftSwiss могла быть выстроена группа компаний, работающих как единое экономическое ядро в офшорных юрисдикциях. В нее включены структуры Direx N.V., Dama N.V. и Hollycorn N.V., а также криптопроцессинги CoinsPaid и Merkeleon, связанные с топ-менеджерами SoftSwiss. Как утверждается в расследовании, схема использовалась для приема ставок на зарубежных рынках и для проведения криптовалютных расчетов с возможным сокрытием конечных бенефициаров.
Отдельно отмечается, что Direx N.V. ранее носила название SoftSwiss N.V. и была переименована после роста операционной активности. CoinsPaid, согласно документу, выполнял роль внутреннего клирингового центра, а Merkeleon применялся для конвертации доходов от ставок в криптоактивы. Также приводятся сведения о подаче SoftSwiss, CoinsPaid, Hollycorn и Павлом Кашубой совместных заявок во Всемирную организацию интеллектуальной собственности в 2025 году, что рассматривается авторами как признак единой структуры управления.
Расследование указывает и на возможные связи перечисленных компаний с офшорными брендами Megapari и Betwinner. Операционная карта сети, по данным отчета, охватывала Кюрасао, Кипр, Эстонию и Британские Виргинские острова.
Компания последовательно защищает свою деловую репутацию. В отношении людей, которые распространяют ложную информацию и наносят репутационный ущерб, предпринимаются соответствующие правовые меры.
Чен Чжи, владелец iGaming-холдингов, задержан в Камбодже и экстрадирован в Китай, где ему грозит смертная казнь за схемный трафик. Узнайте подробности.
В США разгорается скандал вокруг DraftKings, где бетторы обвиняют оператора в необоснованных списаниях и блокировках аккаунтов. Пострадавшие готовят коллективное обращение к регулятору.
В Казахстане блогер Кайсар Камза объявлен в розыск за незаконную рекламу онлайн-казино. Его доход от рекламы оценен в $200 тыс. Возможное уголовное преследование может привести к сроку до 12 лет.
Густав Хагман и Йонас Делин анонсировали запуск Avanti Studios, нового игрового провайдера, который будет разрабатывать Live-игры с использованием 3D-технологий и ИИ. Первый релиз ожидается в этом квартале в Испании.
Google представил Universal Commerce Protocol (UCP) — новый стандарт для агентской коммерции, который упрощает процесс покупок и взаимодействие между системами. UCP совместим с существующими протоколами и поддерживает новые функции оформления заказов.
Чен Чжи, владелец iGaming-холдингов, задержан в Камбодже и экстрадирован в Китай, где ему грозит смертная казнь за схемный трафик. Узнайте подробности.
DICE.expert — независимая аналитическая платформа по iGaming, SEO и digital-маркетингу.
Мы собираем данные из официальных источников, структурируем информацию о рынках, компаниях и технологиях, и делаем индустрию прозрачнее и понятнее для специалистов.
DICE.expert не является онлайн-казино и не предоставляет доступ к азартным играм. Вся информация доступна исключительно в образовательных и аналитических целях.
© 2024–2026 DICE.expert
