SoftSwiss обвинили в организации сети офшорного гемблинга

Основанную в Беларуси iGaming-компанию SoftSwiss обвинили в создании офшорной сети онлайн-гемблинга и крипторасчетов — такие выводы представлены в новом расследовании Curaçao Chronicle.

По данным отчета, вокруг SoftSwiss могла быть выстроена группа компаний, работающих как единое экономическое ядро в офшорных юрисдикциях. В нее включены структуры Direx N.V., Dama N.V. и Hollycorn N.V., а также криптопроцессинги CoinsPaid и Merkeleon, связанные с топ-менеджерами SoftSwiss. Как утверждается в расследовании, схема использовалась для приема ставок на зарубежных рынках и для проведения криптовалютных расчетов с возможным сокрытием конечных бенефициаров.

Отдельно отмечается, что Direx N.V. ранее носила название SoftSwiss N.V. и была переименована после роста операционной активности. CoinsPaid, согласно документу, выполнял роль внутреннего клирингового центра, а Merkeleon применялся для конвертации доходов от ставок в криптоактивы. Также приводятся сведения о подаче SoftSwiss, CoinsPaid, Hollycorn и Павлом Кашубой совместных заявок во Всемирную организацию интеллектуальной собственности в 2025 году, что рассматривается авторами как признак единой структуры управления.

Расследование указывает и на возможные связи перечисленных компаний с офшорными брендами Megapari и Betwinner. Операционная карта сети, по данным отчета, охватывала Кюрасао, Кипр, Эстонию и Британские Виргинские острова.

Компания последовательно защищает свою деловую репутацию. В отношении людей, которые распространяют ложную информацию и наносят репутационный ущерб, предпринимаются соответствующие правовые меры.