ЦБ РФ вводит новый способ борьбы с дропами
ЦБ вводит обязательную привязку банковских счетов к ИНН. Банкам предстоит связать ИНН с уже открытыми и новыми счетами, используя сервисы ФНС без участия клиентов.
Мера связана с запуском платформы «Антидроп», запуск которой ожидается в середине 2027 года. ЦБ рассматривает ИНН как ключевой идентификатор пользователя в системе. Подключение к платформе станет обязательным, однако оценку рисков по клиентам банки будут проводить сами, по аналогии с действующей системой «Знай своего клиента».
Параллельно расширятся полномочия Росфинмониторинга. Ведомство сможет в реальном времени получать данные о переводах через СБП и операциях по картам «Мир». Доступ будет скрытым: ни отправители, ни банки не узнают об обращении финразведки, пока не начнутся процессуальные действия. Если раньше подобный доступ предоставляли только в рамках расследований, теперь он включен в постоянный надзор. Закон уже принят и вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Сейчас регулятор уже ограничивает объемы переводов, отслеживает подозрительную активность и замораживает подозрительные операции. С декабря также действует лимит на количество банковских карт на одного человека.
Чен Чжи, владелец iGaming-холдингов, задержан в Камбодже и экстрадирован в Китай, где ему грозит смертная казнь за схемный трафик. Узнайте подробности.
В США разгорается скандал вокруг DraftKings, где бетторы обвиняют оператора в необоснованных списаниях и блокировках аккаунтов. Пострадавшие готовят коллективное обращение к регулятору.
В Казахстане блогер Кайсар Камза объявлен в розыск за незаконную рекламу онлайн-казино. Его доход от рекламы оценен в $200 тыс. Возможное уголовное преследование может привести к сроку до 12 лет.
Густав Хагман и Йонас Делин анонсировали запуск Avanti Studios, нового игрового провайдера, который будет разрабатывать Live-игры с использованием 3D-технологий и ИИ. Первый релиз ожидается в этом квартале в Испании.
Google представил Universal Commerce Protocol (UCP) — новый стандарт для агентской коммерции, который упрощает процесс покупок и взаимодействие между системами. UCP совместим с существующими протоколами и поддерживает новые функции оформления заказов.
Чен Чжи, владелец iGaming-холдингов, задержан в Камбодже и экстрадирован в Китай, где ему грозит смертная казнь за схемный трафик. Узнайте подробности.
DICE.expert — независимая аналитическая платформа по iGaming, SEO и digital-маркетингу.
Мы собираем данные из официальных источников, структурируем информацию о рынках, компаниях и технологиях, и делаем индустрию прозрачнее и понятнее для специалистов.
DICE.expert не является онлайн-казино и не предоставляет доступ к азартным играм. Вся информация доступна исключительно в образовательных и аналитических целях.
© 2024–2026 DICE.expert
