‍♂️ В Казахстане раскрыли схему вывода $1,2 млрд для онлайн-казино

Агентство финансового мониторинга Казахстана раскрыло схему вывода $1,2 млрд для четырех онлайн-казино. Владельцы финтех-сервисов использовали серые POS-терминалы и Terminal ID по фиктивным договорам с букмекерами, чтобы маскировать переводы под легальные операции. В схеме участвовали более 20 платежных организаций и должностные лица банков второго уровня. АФМ ликвидировало call-центр на 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама, который вел техподдержку четырех брендов. Организаторы call-центра также создали партнерскую программу для приема и вывода криптовалюты с оборотом более 200 млн USDT.

Хотя нейминг операторов официально не раскрывается, на видео с оперативной съемки демонстрируются вывеска и мерч «PIN-UP.КЗ». Всего было проведено более 70 обысков, 9 человек взяты под стражу, среди которых советник руководителя «Ассоциации платежных организаций». Еще 8 фигурантов будут объявлены в международный розыск, включая нескольких иностранцев.

Сами «PIN-UP.КЗ» уже выступили с пресс-релизом, в котором заявили, что не имеют отношения к операциям и не заключали договоров с представленными платежными организиациями. По словам компании, данные организации самовольно использовали брендинг и реквизиты «PIN-UP.КЗ» для открытия терминалов и проведения транзакций. Букмекер уже направил запросы в банки и Нацбанк с требованием проверить законность транзакций, подал иски в суд о защите деловой репутации и заявление в полицию о привлечении платежных организаций к уголовной ответственности за мошенничество. Оператор считает себя пострадавшей стороной в этом деле. Бренд работает официально по лицензии Минспорта РК №21031283 от 08.11.2021.