1xBet under investigation in Ukraine

Украинский антикоррупционный портал «Антикор» подал жалобу на 1xBet, обвинив оператора в масштабном выводе средств за границу. По данным издания, ежедневно через банки и посредников компания переводила за рубеж миллионы гривен под видом оплаты IT- и маркетинговых услуг.

Как действовала схема:

• пользователи пополняли депозиты на сайте 1xBet;
• деньги поступали на счета украинских компаний-посредников;
• затем средства переводились на счета в Литве, Латвии, Эстонии, на Кипре и в ОАЭ;
• транзакции оформлялись как оплата консалтинговых или IT-услуг.

Ежедневный оборот схемы, по неофициальной информации, достигал десятков миллионов гривен. Часть средств проходила через фиктивных предпринимателей и небанковские платежные сервисы, где обналичивалась и распределялась между организаторами. После жалобы «Антикора» украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье 203-2 УК Украины — «Незаконная деятельность в сфере азартных игр».

Параллельно расследование в отношении 1xBet продолжается в Беларуси. Следствие утверждает, что оператор организовывал подпольные матчи по теннису и баскетболу, принимая на них ставки и проводя трансляции. Игроки участвовали под разными именами, а некоторые одновременно выступали судьями. За матч спортсменам платили около 100 белорусских рублей. По данным следствия, игры проходили ночью в арендованных залах без аккредитации. В рамках дела о «договорняках» задержаны 19 человек, изъяты активы на сумму $500 тыс.