Казахстан усиливает надзор за iGaming-процессингом: 70 обысков, 9 арестов

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) reported о ликвидации трансграничной схемы переводов, позволявшей маскировать платежи под легальные и выводить средства в пользу онлайн‑казино. В операции участвовали финтех-сервисы, банки и колл-центр, обслуживавший четыре игорные площадки.

Следствие установило, что владельцы платежных сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими компаниями. В схему были вовлечены более 20 платежных организаций и ряд сотрудников банков второго уровня. Объем выявленных операций превысил $1,17 млрд.

Одновременно силовики пресекли деятельность call-центра, который обеспечивал поддержку онлайн-казино и консультировал клиентов по денежным операциям. В его работе участвовали 120 человек из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Организаторы центра создали собственную партнерскую программу для обработки криптовалютных транзакций — ее оборот превысил $200 млн.

В рамках расследования проведено более 70 обысков. По решению суда девять фигурантов отправлены под стражу, среди них советник руководителя Ассоциации платежных организаций. Еще восемь человек готовят к объявлению в международный розыск.

Имена других фигурантов дела и названия конкретных брендов и сервисов не разглашались. Несмотря на это, на опубликованных кадрах оперативных мероприятий видно, что под рейды силовиков попал бренд Pin-Up.

This post has video content attached. To familiarize yourself with the content of the video - you need to go to the source at the link below.