Власти Казахстана вскрыли схему по отмыванию средств нелегальных онлайн-казино с оборотом 600 миллиардов тенге ($1.19bn)
Сразу 17 человек, включая иностранных граждан, подозреваются в создании одной из самых масштабных в истории Казахстана схем по отмыванию средств, полученных через онлайн-казино. Восемь фигурантов объявлены в международный розыск, остальные задержаны.
В незаконную деятельность также были вовлечены 20 финансовых компаний и высокопоставленные сотрудники крупных банков.
Одновременно была ликвидирована деятельность call-центра, обеспечивавшего техническую поддержку четырёх онлайн-казино. В нём работало около 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, выявлена партнёрская программа онлайн-казино, через которую прошло порядка $200m в USDT.
DICE.expert is an independent analytics platform for iGaming, SEO and digital marketing.
We collect data from official sources, structure information about markets, companies and technologies, and make the industry more transparent and understandable for professionals.
DICE.expert is not an online casino and does not provide access to gambling. All information is available for educational and analytical purposes only.
© 2024-2025 DICE.expert
