1xBet bajo investigación en Ucrania

Portal anticorrupción de Ucrania «Antikor» archivado denuncia contra 1xBet, acusando al operador de retiro a gran escala de fondos en el extranjero. Según la publicación, cada día la empresa transfiere millones de grivnas al extranjero a través de bancos e intermediarios con el pretexto de pagar servicios de TI y marketing.

Cómo funcionó el plan:

• los usuarios recargaron depósitos en el sitio web de 1xBet;
• el dinero fue a las cuentas de empresas intermediarias ucranianas;
• luego, los fondos se transfirieron a cuentas en Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos;
• las transacciones se formalizaron como pago por servicios de consultoría o TI.

Según información no oficial, el volumen de negocios diario del plan alcanzó decenas de millones de grivnas. Parte de los fondos pasaron a través de empresarios ficticios y servicios de pago no bancarios, donde fueron cobrados y distribuidos entre los organizadores. Después de la denuncia Anti-Core, los agentes del orden ucranianos abrieron una causa penal en virtud del artículo 203-2 del Código Penal de Ucrania: «Actividades ilegales en el ámbito del juego».

Paralelamente, en Bielorrusia se está llevando a cabo una investigación sobre 1xBet. La investigación afirma que el operador organizado partidos clandestinos de tenis y baloncesto, aceptación de apuestas y retransmisión Los jugadores participaron con diferentes nombres y algunos actuaron como árbitros al mismo tiempo Los atletas recibieron alrededor de 100 rublos bielorrusos por el partido Según la investigación, los partidos se desarrollaron por la noche en Salas alquiladas sin acreditación En el caso «contractual», 19 personas fueron detenidas y se incautaron bienes por valor de $500 mil.