В Нижегородской области задержан мужчина, через счета которого прошло более 113 млн рублей в пользу нелегальных онлайн-казино. По данным МВД, он закупал банковские карты и SIM-карты, оформленные на подставных лиц, и использовал их для приема ставок и вывода средств игроков. Деньги обналичивались, конвертировались в криптовалюту и переводились организаторам азартных сайтов.

Следователи выяснили, что схема работала как полноценный теневой платежный сервис. За каждую операцию посредник получал процент, а операции проходили через десятки анонимных счетов. При обыске у подозреваемого изъяли около миллиона рублей наличными, 60 SIM-карт, 20 телефонов, ноутбук и банковские карты. Машину, в которой нашли часть денег, отправили на спецстоянку.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ о незаконном обороте средств платежей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, полиция ищет его сообщников. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Татарстане полиция раскрыла аналогичную схему, обслуживавшую переводы для иностранных казино. Правоохранители отмечают, что подобные подпольные сервисы стали одним из ключевых инструментов для обхода блокировок и финансового контроля в сфере нелегального гемблинга.