1xBet en cours d'enquête en Ukraine

Portail ukrainien de lutte contre la corruption « Antikor » déposé plainte contre 1xBet, accusant l'opérateur de retrait à grande échelle de fonds à l'étranger Selon la publication, chaque jour, la société transférait des millions de hryvnia à l'étranger par l'intermédiaire de banques et d'intermédiaires sous couvert de payer pour des services informatiques et marketing.

Comment le programme a fonctionné :

• les utilisateurs ont complété les dépôts sur le site Web 1xBet ;
• l'argent est allé sur les comptes de sociétés intermédiaires ukrainiennes ;
• les fonds ont ensuite été transférés sur des comptes en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, à Chypre et aux Émirats arabes unis ;
• les transactions ont été formalisées sous forme de paiement pour des services de conseil ou informatiques.

Le chiffre d'affaires quotidien du régime, selon des informations non officielles, a atteint des dizaines de millions de hryvnia Une partie des fonds est passée par des entrepreneurs fictifs et des services de paiement non bancaires, où elle a été encaissée et distribuée aux organisateurs Après la plainte Anti-Core, les agents ukrainiens chargés de l'application des lois ont ouvert une affaire pénale en vertu de l'article 203-2 du Code pénal ukrainien - « Activités illégales dans le domaine des jeux de hasard ».

En parallèle, l'enquête sur 1xBet est en cours au Belarus L'enquête prétend que l'opérateur organisé matchs de tennis et de basket-ball underground, acceptation de paris sur eux et diffusion Les joueurs ont participé sous des noms différents et certains ont agi en tant qu'arbitres en même temps Les athlètes ont été payés environ 100 roubles biélorusses pour le match Selon l'enquête, les matchs se sont déroulés la nuit dans des salles louées sans accréditation Dans le cadre de l'affaire « contractuelle », 19 personnes ont été arrêtées et des biens d'une valeur de $500 mille ont été saisis.