Новый санкционный закон на Кипре

20 октября 2025 года Кипр ввел уголовную ответственность за любые действия в пользу подсанкционных лиц и компаний. Теперь любое взаимодействие — от услуг до хранения средств — может привести к штрафам или тюремному сроку.

Контекст

• Закон выполняет требование ЕС о криминализации обхода санкций
• Действует для граждан, резидентов, компаний и структур под кипрским флагом
• Под санкциями — Россия, Беларусь, Иран и другие юрисдикции
• Формулировки широкие: под нарушение может попасть практически любая экономическая связь

Что считается нарушением

• Операции в подсанкционных банках
• Профессиональные услуги (IT, iGaming, юридические)
• Инвестиции, кредиты и иные финансовые сделки
• Поддержка проектов, связанных с подсанкционными структурами
• Даже аренда офиса у «рисковой» компании может вызвать вопросы

Ответственность

• Компании: штраф до €40 млн или 5% оборота, риск потери лицензий
• Физлица: штраф до €100 тыс и до 5 лет тюрьмы
• Исключения — только гуманитарная помощь

Что это значит для рынка

• Бизнес будет искать альтернативные юрисдикции с более предсказуемым регулированием
• Кипр перестает быть подходящим хабом для проектов, работающих с санкционно-чувствительными рынками
• Партнерские сети усилят фильтрацию трафика: объемы могут снизиться, требования к качеству вырастут
• Стоимость игроков из «рисковых» регионов вырастет из-за дополнительных комплаенс-проверок

Что делать компаниям

• Провести аудит партнеров и клиентов
• Обновить контракты: обязательства по санкционной чистоте и ответственность сторон
• Проверять происхождение средств и избегать транзитных юрисдикций
• Исключить любые операции с подсанкционными структурами

Выводы

Закон резко повышает риски для iGaming-компаний: санкционный комплаенс становится обязательной частью операционной модели. Ошибки теперь стоят дорого, а устойчивость бизнеса зависит от качества проверки партнеров и прозрачности финансовых потоков.