1xBet sob investigação na Ucrânia

Portal Anticorrupção Ucraniano «Antikor» arquivado queixa contra a 1 xBet, acusando o operador de retirada em larga escala de fundos no exterior De acordo com a publicação, todos os dias a empresa transferia milhões de hryvnia para o exterior através de bancos e intermediários sob o pretexto de pagar por serviços de TI e marketing.

Como funcionava o esquema:

• os usuários fizeram o backup dos depósitos no site da 1xBet;
• o dinheiro foi para as contas das empresas intermediárias ucranianas;
• os fundos foram então transferidos para contas na Lituânia, Letónia, Estónia, Chipre e Emirados Árabes Unidos;
• as transações foram formalizadas como pagamento por serviços de consultoria ou TI.

O volume de negócios diário do regime, segundo informações não oficiais, atingiu dezenas de milhões de hryvnia Parte dos fundos passou por empresários fictícios e serviços de pagamento não bancários, onde foi descontado e distribuído entre os organizadores Após a queixa Anti-Core, agentes da lei ucranianos abriram um processo criminal nos termos do artigo 203-2 do Código Penal da Ucrânia - «Atividades ilegais no domínio do jogo».

Paralelamente, a investigação sobre a 1xBet está em curso na Bielorrússia A investigação alega que o operador organizado jogos subterrâneos de tênis e basquete, aceitando apostas sobre eles e transmitindo Jogadores participaram sob nomes diferentes e alguns atuaram como árbitros ao mesmo tempo Atletas foram pagos cerca de 100 rublos bielorrussos para a partida De acordo com a investigação, os jogos ocorreram à noite em salões alugados sem acreditação Como parte do caso «arranjos», 19 pessoas foram detidas e bens no valor de $500 mil foram apreendidos.