В Бангкоке задержали 15 арбитражников из стран бывшего СССР

В Таиланде арестована группа арбитражников, занимавшихся обработкой схемного трафика для криптоинвест-проектов. Операцию вечером 14 ноября провело киберподразделение полиции страны. Всего задержаны 15 человек, включая граждан Украины, Азербайджана и Грузии.

По данным следствия, команда работала из арендованного помещения в Бангкоке и занималась обработкой входящего трафика из разных ГЕО. Их задачей было убеждать пользователей через интернет внести депозит на сайт, маскирующийся под инвестиционную платформу в сфере криптовалют.

Во время обыска полиция изъяла 25 ноутбуков, 15 мобильных телефонов и наборы скриптов — готовые сценарии для обработки потенциальных клиентов. В материалах CCIB говорится, что сценарии адаптировались под различные страны, что позволяло группе работать одновременно по нескольким рынкам.

Задержанным предъявлены предварительные обвинения в мошенничестве и участии в транснациональной организованной группе. Следствие рассматривает возможные связи схемщиков с операторами, размещавшими криптоинвест-оферы для дальнейшей конверсии трафика в депозиты.