В Мексике заблокировали сайты Bet365 и Betano в рамках расследования об отмывании денег

Крупные бренды прекратили работу в стране после того, как их местные операторы, входящие в Grupo Salinas, попали в список заблокированных юридических лиц.

Финансовая разведка UIF связала деятельность платформ с масштабной схемой отмывания денег, поступавших от наркотрафика. В рамках дела было заблокировано 13 онлайн-казино и физических заведений. Доступ к сайтам и приложениям заблокирован, расчетные операции приостановлены.

Следствие показало, что онлайн-ставки использовались для легализации доходов одного из крупнейших мексиканских наркокартелей — Cártel de Sinaloa. Финансовые операции через Bet365 и Betano обрабатывались структурами Grupo Salinas, что связывало платформы с наличными потоками в казино. Это позволяло дробить крупные суммы и скрывать их происхождение через трансграничные переводы и зарубежные платежные системы.

По версии UIF и SHCP, схема работала так: подставные игроки открывали счета и аккаунты, кассовая выручка завышалась, а средства шли через аффилированные компании и международные переводы между Мексикой, США, Канадой, Белизом, Панамой, Румынией, Польшей и Албанией. Наличные принимались в офлайн-заведениях, дробились через онлайн-ставки и выводились за границу.