Власти Казахстана вскрыли схему по отмыванию средств нелегальных онлайн-казино с оборотом 600 миллиардов тенге ($1.19bn)
Сразу 17 человек, включая иностранных граждан, подозреваются в создании одной из самых масштабных в истории Казахстана схем по отмыванию средств, полученных через онлайн-казино. Восемь фигурантов объявлены в международный розыск, остальные задержаны.
В незаконную деятельность также были вовлечены 20 финансовых компаний и высокопоставленные сотрудники крупных банков.
Одновременно была ликвидирована деятельность call-центра, обеспечивавшего техническую поддержку четырёх онлайн-казино. В нём работало около 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, выявлена партнёрская программа онлайн-казино, через которую прошло порядка $200m в USDT.
DICE.expert — независимая аналитическая платформа по iGaming, SEO и digital-маркетингу.
Мы собираем данные из официальных источников, структурируем информацию о рынках, компаниях и технологиях, и делаем индустрию прозрачнее и понятнее для специалистов.
DICE.expert не является онлайн-казино и не предоставляет доступ к азартным играм. Вся информация доступна исключительно в образовательных и аналитических целях.
© 2024–2025 DICE.expert
