Паттайя. Таиланд.
Оперативниками TCDC (Transnational Crime DataCenter) был вычислен адрес в курортном городе Паттайя, откуда осуществлялась незаконная iGaming деятельнось на ГЕО: Индия.

Выехавшими в адрес полицейскими были задержаны 5 граждан Индии, работавшие за ноутбуками. Кроме ноутбуков были изъяты мобильные телефоны, планшеты и кредитные карты. По результатам обнаруженна информация о транзакциях в индийских рупиях на сумму примерно в $60k. По мнению полицейских, задержанные осуществляли работу по проведению депозитов для игроков находящихся на территории Индии.

TCDC (Transnational Crime DataCenter)

TCDC — это единый государственный центр Таиланда по сканированию интернета, сбору, анализу и обмену информацией о транснациональной преступности и киберпреступности, координирующий потоки информации между подразделениями полиции и других правоохранительных органов, занимающихся иммиграционным контролем, киберпреступлениями, наркотрафиком и финансовыми преступлениями.

В соответствии с законодательством Таиланда, операторская деятельность, управление финансами, реклама и продвижение вебсайтов в iGaming сфере, является уголовным преступлением.

Подробнее с практикой по iGaming преступлениям в Таиланде Вы можете ознакомится на сайте таиландской юридической фирмы Siam Center Law Group