‍♂️ В Аргентине предъявили обвинения основателю нелегального iGaming-оператора Celu Apuestas и арестовали его активы на $4,8 млн

Федеральный суд Аргентины официально предъявил обвинения основателю iGaming-оператора «Celu Apuestas» 54-летнему Роберто Хавьеру Суко и наложил арест на его активы в $4,8 млн, сообщает издание «La Nación». Суко обвиняется в отмывании денег и организации нелегальной iGaming-деятельности. В 2020г он запустил собственный продукт с лицензией Кюрасао, трафик на который шёл в основном через «WhatsApp», «Telegram», «Instagram» и «Facebook». По данным следствия, доходы отмывали через дробные депозиты в разных банках для обхода финмониторинга, счета подставных лиц и покупку недвижимости, автомобилей, а также инвестиции в криптовалюту.

Суко был задержан ещё 15 октября 2025г при обысках в трёх элитных коттеджных посёлках вместе с 18 другими подозреваемыми. Во время операции дрон заснял как один из соучастников 48-летний Хорхе Вальдивия грузил чемодан с $8,3 тыс в машину и пытался скрыться, но был перехвачен сотрудниками Национальной жандармерии на выезде из посёлка. Суд назначил Вальдивии домашний арест и арест активов на $1,4 млн.

Всего было изъято 60 автомобилей, среди которых были машины с брендингом другого iGaming-оператора «Sportsbet.bеt.аr», $103 тыс наличными, 40 компьютеров, три единицы огнестрельного оружия и 12 кг марихуаны. 19 подозреваемых по-прежнему остаются в бегах.

Данный пост имеет прикрепленный видео-контент. Для ознакомления с содержимым видео — необходимо перейти на источник по ссылке ниже.